Зорькін валерій Дмитрович. Юрист Зорькін Валерій Дмитрович: біографія, нагороди та сім'я

Керівника Чеченського відділення Ощадбанку Росії запідозрили у створенні фірм-одноденок, через які було незаконно переведено в готівку більше 1 млрд руб. У Ощадбанку РБК заявили, що з цього приводу ведеться перевірка

Фото: Олексій Зотов / «Комерсант»

Керівника Чеченського відділення Ощадбанку Росії Саїд-Магомеда Джабраїлова звинуватили в організації створення фірм-одноденок для переведення в готівку грошей. Про це повідомила прес-служба управління МВС у Чеченській Республіці.

За даними відомства, попереднє розслідування показало, що з ініціативи Саїд-Магомеда Джабраїлова було створено 12 юридичних осіб«З метою незаконного переведення в готівку коштів через Чеченське відділення Ощадбанку Росії». У МВС наголосили, що ці юридичні особи «зареєстровані на підставних осіб», які «не мають жодного відношення до їхньої діяльності». За даними відомства, через розрахункові рахунки фірм-одноденок було переведено в готівку більше 1 млрд руб.

У МВС повідомили, що, за попередньою оцінкою, в результаті діяльності «лише восьми фірм» державі було завдано збитків на суму понад 298 млн руб.

За матеріалами прокурорських перевірок порушено та розслідується ще вісім кримінальних справ за ч. 1 ст. 172 Кримінального кодексу Російської Федерації(незаконна банківська діяльність), додали до поліції. Джабраїла оголошено в розшук. За інформацією правоохоронців, він ховається від слідства за межами Росії. У відомстві також повідомили, що Джабраїлов підозрюється у причетності до створення та інших фірм-одноденок.

"Сбербанк на даний час не може прокоментувати цю ситуацію, оскільки за фактом отриманої інформації проводиться перевірка", - повідомили в прес-службі Ощадбанку.

Раніше, 3 червня, портал "Кавказ.Реалії" (проект "Радіо Свобода") з посиланням на джерела в Москві повідомив, що спікер парламенту Чечні Магомед Даудов вимагав від Джабраїлова 30 млн руб. Як повідомили співрозмовники видання, це відбувалося у кабінеті першого заступника голови уряду Чечні Якуба Закрієва. У цей момент там також були присутні заступник міністра МВС у Чечні Апті Алаудінов, а також генеральний прокурор Чечні Шарпуді Абдул-Кадиров.

Співрозмовник видання зазначив, що «усі вищезгадані особи» мали стати «гарантом того», що у разі відмови проти Джабраїлова буде порушено кримінальну справу за підозрою «у посібнику бойовикам». Джабраїлов відмовився віддати названу суму та пішов у відпустку. Проте одразу після від'їзду з Чечні його оголосили у федеральний розшук, зазначає видання.

Представники влади Чечні на момент випуску нотатки не коментували публікацію видання.

Ще на початку червня Сайд-Магомед Джабраїлов роздавав інтерв'ю про розвиток Ощадбанку в Чечні — а зараз він злочинець-втікач, обвинувачений у розкраданні мільярда рублів.

Його долю вирішують впливові люди в особі Германа Грефа та Рамзана Кадирова. Яка причина таких різких змін у долі банкіра? Чи постраждав він за відмову співпрацювати з владою республіки чи насправді побудував складні шахрайські схеми? Щоб розібратися в ситуації, "Злочинна Росія" провела аналіз кар'єрного шляху та зв'язків Джабраїлова.

Не сварься з Лордом

3 липня з'явилася інформація про те, що голова відділення Ощадбанку в Чеченській Республіці Сайд-Магомед Джабраїлов був запідозрений у незаконній банківської діяльності(Ч. 1 ст. 172 КК РФ). За версією слідства, під контролем Джабраїлова було створено низку фірм-одноденок, через які відбувалися незаконні операції з переведення в готівку грошей. Згідно з попередніми даними, збитки лише від 8 компаній, кінцевим бенефіціаром яких був керівник відділення Ощадбанку, склав 298 млн рублів. Імовірно, загалом Джабраїлов встиг вивести з рахунків кредитної організації понад 1 млрд. рублів. На даний моментмісцезнаходження банкіра невідоме, він оголошений у федеральний розшук.

Наступного дня «Кавказ.Реалії», посилаючись на свої джерела, повідомило, що спікер Чеченського парламенту Магомед Даудов (Лорд) вимагав у Джабраїлова 30 млн рублів, інакше погрожуючи порушити проти банкіра кримінальну справу за підозрою «у посібнику бойовикам». За даними джерел видання, зустріч пройшла в середині червня в бізнес-центрі на 4 поверсі «Грозного-Сіті» в кабінеті першого заступника голови уряду регіону Якуба Закрієва, де окрім Даудова та Джабраїлова були присутні заступник міністра МВС з Чечні Апті Алаудінов та генеральний прокурор Чечні Шарпуді Абду -Кадиров. Далі, згідно з виданням, Джабраїлов пішов у відпустку, а сам звернувся за допомогою до голови Ощадбанку Германа Грефа. Після цього Греф, ймовірно, обговорив ситуацію з Рамзаном Кадировим. В результаті цих переговорів Джабраїлов був усунений з посади та оголошений у розшук.

У світлі цієї інформації ситуація виявляється в іншому ключі: нібито банкір відмовився піти на поступки чеченському політику, за що постраждав. Варто зазначити, що на даний момент Лорд є одним із наближених до голови Чеченської Республіки, обійшовши в цьому «змаганні» свого найближчого конкурента — депутата Держдуми Адама Делімханова.

Тут варто уважно замислитись над інсайдом видання «Кавказ.Реалії». Якщо на зустрічі були присутні четверо, то звідки пішов витік інформації? Даудов, Алаудінов і Абдул-Кадиров навряд чи може бути зацікавлені у поширенні історії у тому, що вони брали участь у здирстві. Значить, швидше за все, витік пішов від самого Джабраїлова. Але чи можна довіряти подібній історії від людини, яка у ній зацікавлена?

Колишня журналістка Life Анастасія Кашеварова, яку з Рамзаном Кадировим пов'язують товариські стосунки, запропонувала альтернативну версію подій. За її словами, на зустрічі з Джабраїловим не був присутній Лорд, натомість були глава уряду Чечні Абубакар Едельгерієв, республіканські представники МВС та Рахункової палати. Чиновники зажадали від банкіра по-доброму повернути вкрадені гроші та «не псувати імідж Чеченської Республіки». Джабраїлов нібито не дослухався вимог високопоставлених осіб і звернувся за допомогою до Грефа. Глава Ощадбанку нібито переговорив із Кадировим і направив до чеченського відділення комісію, яка підтвердила наявність порушень.

Якщо придивитися до кар'єри Джабраїлова та його партнерів уважніше, то історія стане не такою однозначною. «Злочинна Росія» вивчила найближче оточення банкіра і виявила в ньому масу відомих особистостей, які вже побували у кримінальних скандалах.

Спеціаліст широкого профілю

Згідно з базою даних «Контур-Фокус», Сайд-Магомед Джабраїлов є засновником абсолютно різнопланових фірм, розташованих у різних кінцях країни. Найчастіше його партнерами виступають його родичі.

Зокрема, банкір є (являвся):

· Власником кафе в центрі Москви на Тверській (ТОВ «Дінн», його партнером виступила якась Лариса Джабраїлова, ймовірно, дружина);

· Засновником ТОВ «Атланта XХI». Дивно, але у виписці з ЄДРЮЛ не зазначено вид діяльності компанії. Проте структура зі статутним капіталом менше 10 тис. рублів зуміла без конкурсу отримати три великі будівельні контракти на капітальний ремонттрьох мостів на загальну суму 48 млн. рублів. Причому всі три контракти компанія одержала протягом трьох днів. На жаль, дізнатися про результати ремонту «Атлантою ХХI» не вдалося — звіту про виконану роботу на сайті держзакупівель немає;

· Співзасновником підприємства з виробництва халяльного м'яса ТОВ «Сафа»;

· Співзасновником компанії з прокату американського кіно - ТОВ «Кінопроекти Америки»;

· Власником підприємства з торгівлі будівельними матеріалами- ТОВ «Нерудні матеріали»;

· Співзасновником тверського банку «КБЦ» - про нього йтиметься нижче;

· Співвласником ТОВ «Струмок», що займається ремонтом автомобілів;

· Засновником ТОВ «Інколор» - підприємства з оптової торгівлі;

· Власником ТОВ «Доу Джонс» та ТОВ «Раміс», чий вид діяльності невідомий.

Скажи мені, хто твій друг

Повний тезка глави чеченського Ощадбанку був серед засновників нині закритого Тверського Комерційного Банку «КБЦ». Примітно, що банк був позбавлений ліцензії за "неодноразове порушення кредитною організацією протягом одного року вимог, передбачених статтею 7 (за винятком пункту 3 статті 7) Федерального закону "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму". Крім того, «КБ «КБЦ» не дотримувався вимог законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму в частині належної ідентифікації своїх клієнтів». Судячи з цієї інформації, досвід «сумнівних банківських операцій» у Джабраїлова з'явився задовго до роботи в Ощадбанку

Не менш цікавий і склад засновників банку. Згідно з «Контур-фокусом», часткою в «КБЦ» мав Владислав Герасимович, який «прославився» гучним кримінальним скандалом. Судом було встановлено, що у червні 2007 року помічник депутата Держдуми Герасимович, а також його знайомі брати Антон Ванохін (екс-заступник керівника апарату Комітету Державної думи РФ) природним ресурсамта природокористування) та Ілля Ванохін (колишній начальник інспекції Рахункової палати РФ з контролю за використанням федеральної власності) здійснили групове згвалтування 19-річної студентки. Протягом кількох годин чиновники тримали дівчину в орендованій квартирі, б'ючи та ґвалтуючи її. У результаті вони кинули жертву на сходової клітці, пригрозивши їй розправою у разі звернення до поліції Однак у результаті справу було заведено, Антона Ванохіна (як з'ясувалося, для нього це було вже не перше зґвалтування) було засуджено до 8,5 року колонії суворого режиму, його брат Ілля — до 11 років, а партнер Джабраїлова — до 4,5 року. . Причина такої полегкості до бізнесмена проста — Владислав Герасимович уклав угоду зі слідством та дав свідчення проти своїх спільників.

Джабраїлов також володів часткою ще однієї великої кредитної організації — банку «Витязь». З 2009 року банк перейшов під повний контроль скандально відомого "Нота-Банку". За однією з версій, у квартирі полковника Захарченка знайшли 8 млрд рублів, викрадені у вкладників саме «Нота-Банку». Наразі знайти інформацію про «Вітяз» досить складно: він втратив ліцензію у листопаді 2015 року у зв'язку з незабезпеченням «своєчасного виконання зобов'язань перед кредиторами». Проте на сайті banki.ru збереглася інформація про акціонерів "Витязя". Серед них — одразу кілька представників сімейства Джабраїлових: крім самого Сайд-Магомеда там присутній Магомед Заіндійович (зважаючи на по батькові, він може бути братом банкіра), а також Лариса Мусаївна Джабраїлова (імовірно, також є родичкою голови чеченського Ощадбанку).

Партнер з Інгушетії

Серед акціонерів можна побачити такого собі Чилієва Мусу Мажитовича. Це колишній голова уряду Інгушетії, котрий за свою кар'єру встиг стати героєм кількох гучних скандалів. Зокрема, у 2013 році телесюжет «Першого каналу» був присвячений терористу-смертнику Ібрагіму Торшхоєву, який здався владі. Він заявив, що Муса Чилієв щомісяця платить данину по 1 млн доларів бандпідпіллю, яке очолює на той момент Док Умаров, тобто. фінансує тероризм

Чилієв Муса платить данину бойовикам $1 млн. на місяць

Також ім'я Чилієва фігурувало й у низці корупційних скандалів. Зокрема, у 2009 році він був учасником історії про здирництво грошей у банку «Есід». За інформацією ЗМІ, брат президента республіки Увайс Євкуров вимагав 20 млн. рублів у керуючого банком. Вимоги грошей почалися після того, як в результаті нападу на інкасаторів кредитної організації було викрадено 40 млн рублів, призначених для покупки будівлі для міністерства охорони здоров'я республіки. За однією з версій напад був організований самим Євкуровим для отримання важелів тиску на банкіра. Наприкінці грудня 2009 року Таршхоєв опублікував відкритий лист, в якому звинуватив брата президента Євкурова та главу уряду Мусу Чилієва у здирстві 20 млн рублів.

Сімейство Чилієвих було учасником ще одного скандалу. У травні 2011 року стало відомо, що брата прем'єр-міністра Інгушетії Ісса Чилієва було затримано в Північній Осетії за торгівлю героїном. Адвокат затриманого стверджував, що речовини підкинули його клієнту. У результаті після двох днів під вартою Ісса Чилієв вийшов на волю. Про подальший розвиток історії немає.

Як можна зрозуміти з вищесказаного, ситуація з головою Чеченського Ощадбанку аж ніяк не така однозначна, якою здається на перший погляд. «Злочинна Росія» стежитиме за розвитком ситуації.

Звітували про ліквідацію схеми з відмивання грошей у чеченському відділенні кредитної організації, про існування якої раніше широко повідомляли ЗМІ. Судячи із заяви заступника голови банку Станіслава Кузнєцова, сторони зацікавлені зам'яти справу, що представляє у невигідному світлі як Германа Грефа, так і Рамзана Кадирова. У зникненні 800 мільйонів рублів у північнокавказькому відділенні банку вирішено нікого не звинувачувати.

Станіслав Кузнєцов уточнив, що розслідувань на рівні МВС у справі колишнього керівника чеченського Ощадбанку Саїд-Магомеда Джабраїлова наразі не ведеться. "На території Чеченської республіки було виявлено кілька каналів відмивання, в результаті роботи, що проводиться, ми закрили кілька десятків рахунків спільно з правоохоронними органами. Відмивна система повністю ліквідована", - повідомив Кузнєцов РИА "Новости" . За його словами, Ощадбанк провів власну перевірку щодо Джабраїлова. Цей керівник був усунений і звільнений із Ощадбанку на підставі порушень адміністративного порядку, зазначив Кузнєцов.

За даними агентства " Руспрес", у липні Джабраїлова оголосили у федеральний розшук. Його підозрювали в організації злочинної групи, яка відкривала фірми-одноденкидля переведення в готівку коштів. Компанії були зареєстровані на підставних осіб за версією слідства.

«Слідчим управлінням МВС по Чеченській республіці розслідуються кримінальні справи за фактами незаконної освіти 12 юридичних осіб з метою незаконного переведення в готівку коштів через Чеченське відділення Ощадбанку Росії», - повідомляло управління МВС по Чеченській республіці. Внаслідок незаконних дій, вчинених з використанням лише восьми фірм, державі завдано збитків на суму понад 298 млн рублів. Організатором створення фірм є саме Джабраїлов, вважало слідство.

За версією "Московського комсомольця", права рукаРамзана Кадирова, спікер парламенту Чечні Магомед Даудоввимагав від Джабраїлова 30 млн. рублів, погрожуючи порушенням кримінальної справи. При розмові Даудова та Джабраїлова також були присутні заступник міністра внутрішніх справ у Чечні Апті Алаудіновта генпрокурор республіки Шарпуді Абдул-Кадиров. Вони нібито мали стати гарантами того, що якщо Джабраїлов відмовиться платити, то стосовно нього порушать кримінальну справу за допомогу терористам. Джабраїлов відмовився видати названу суму та пішов у відпустку. Однак одразу після від'їзду з Чечні його оголосили у федеральний розшук.

"Джабраїлов нікого не послухав і побіг скаржитися голові Ощадбанку Герману Грефу і начальнику служби безпеки банку, - розповів Daily Storm один із учасників зустрічі. - І так ми ледве знаходимо спільну мовуз банківською системою, а він таку ситуацію створює.

Після цього Греф нібито обговорив ситуацію з головою Чечні Рамзаном Кадировим, потім Джабраїлова усунули з посади. У листопаді керівником відділення Ощадбанку у Чеченській республіці став Андрій Подсвіров. Підсвіров раніше очолював відділення банку у Північній Осетії. За словами керівника Південно-Західного банку ПАТ "Сбербанк" Євгена Титова, у завдання Підсвірова входить "експертиза всіх інвестиційних проектів" у республіці.

У Чечні, у центрі якого опинився керівник місцевого відділення Ощадбанку Сайд-Магомед Джабраїлов, вкотре підтверджує відоме припущення, що Чечня є «чорною діркою» російської економіки.

Для системи Ощадбанку Джабраїлов, по суті, був абсолютно чужою людиною, і призначення його головою чеченського офісу банку - по суті, єдиного великого гравця на місцевому ринку фінансових послуг, яке відбулося у квітні 2015 року, не могло статися без відома та протекції влади республіки. Про це говорить щонайменше один факт: у 2006-2009 роках Сайд-Магомед Джабраїлов працював начальником одного з управлінь казенного підприємства Чечні «Дирекція з будівельно-відновлювальних робіт у Чеченській Республіці». Іншими словами, Джабраїлов мав пряме відношення до підрядів по повоєнному відновленню Чечні, на яких, як відомо, освоювалися величезні кошти та які курирував особисто керівник республіки. Рамзан Кадиров.

Наступним щаблем кар'єри Джабраїлова (2010-2014 роки) стало керівництво комерційною компанією ЗАТ "Атланта-XXI", в якій він також до останнього часу був стовідсотковим власником. За даними системи "СПАРК-Інтерфакс", ця організація зареєстрована в Москві з основним видом діяльності "Торгівля оптова за винагороду або на договірній основі", хоча фактично вона, схоже, працює в інших сферах. Наприклад, відомо, що минулого року «Атланта-XXI» уклала три контракти на загальну суму 48 млн рублів з ФКУ Упрдор «Кавказ» на ремонт кількох ділянок дороги Астрахань-Еліста – Ставрополь. При поданні Джабраїлова як глава чеченського відділення Ощадбанку говорилося, що він працював у великій будівельній компанії.

Крім того, Сайд-Магомед Джабраїлов у різний час був співзасновником та керівником низки інших комерційних структур, у тому числі з вельми специфічними назвами, наприклад ТОВ «Халал 21 століття», ТОВ «Кінопроекти Америки» або ДНЗ «Джонс». Зараз майже всі організації ліквідовані.

Був у Джабраїлова і досвід роботи у фінансовому бізнесі як співзасновник тверського комерційного банку КБЦ, який втратив ліцензію в 2013 році з формулюванням «недотримання вимог законодавства в галузі протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню терористів. ». Також зазначалося, що тверський банк був залучений у проведення клієнтами масштабних сумнівних операцій.

Іншими словами, Сайд-Магомед Джабраїлов був цілком типовим кавказьким бізнесменом, який брав участь у різних «каламутних» підприємствах. Але чомусь саме ця людина у квітні 2014 року стає помічником керуючого чеченського відділення Ощадбанку, до обов'язків якого входить, як випливає із службового документа, «організація діяльності щодо запобігання шкоді майну банку від зовнішнього шахрайства, загроз персоналу відділення». А лише через рік Джабраїлов був призначений на посаду голови відділення - феєрична кар'єра для людини, яка ще недавно не мала до Ощадбанку жодного відношення.

Слід зазначити, що на той момент (квітень 2015 року) відділення Ощадбанку Чечні входило у структуру Північно-Кавказького банку Ощадбанку Росії. Проте вже тоді цей територіальний підрозділ доживав останніми днями - на початку 2016 року Північно-Кавказький банк було ліквідовано, а його відділення в регіонах СКФО були підпорядковані Південно-Західному Ощадбанку з центром у Ростові-на-Дону. У лютому поточного року у ньому змінилося керівництво: колишній глава ПЗБ Ощадбанку Віктор Вентимілла Алонсовідправився до Санкт-Петербурга, де очолив Північно-Західний Ощадбанк, а на його місце прийшов Євгеній Титов, що до цього очолював Далекосхідний Ощадбанк. Не виключено, що ця кадрова перестановка певним чином вплинула подальший розвиток подій у чеченському відділенні.

На початку липня портал «Кавказ.Реалії» з посиланням на власні джерела повідомив про інцидент до кабінету першого віце-прем'єра Чечні. Якуба Закрієва- племінника Рамзана Кадирова, якого називали серед його можливих наступників. За інформацією видання, у присутності Закрієва, заступника голови МВС у Чечні Апті Алаудіновата генерального прокурора Чечні Шарпуді Абдул-Кадироваспікер парламенту Чечні Магомед Даудов(відомий також під позивним «Лорд») зажадав від Сайд-Магомеда Джабраілова 30 млн рублів як відступні за те, що проти нього не буде порушено кримінальну справу за підозрою «в посібнику бойовикам». Джабраїлов гроші віддати нібито відмовився, після чого пішов у відпустку, а потім був оголошений у федеральний розшук. Хоча всього через кілька днів після цього інциденту агентство «Грозний-Інформ» опублікувало інтерв'ю з банкіром про нові тенденції в іпотечному кредитуванні.

Ситуація зі порушенням кримінальної справи проти Джабраїлова подвійно скандальна тому, що Рамзан Кадиров не втомлювався розточувати дифірамби на адресу Ощадбанку та особисто його керівника. Германа Грефа. "Реально єдиний, хто нам у банківській справі в республіці допомагав і допомагає", - так охарактеризував його Кадиров в інтерв'ю навесні минулого року. При цьому варто нагадати, що власних регіональних банків у Чечні немає, хоча є великі російські банки, створені вихідцями з Чечні - наприклад, Московський індустріальний банк Абубакара Арсамакова. Але загалом російські банки йти в Чечню не поспішають, і скандал навколо місцевого відділення Ощадбанку лише зміцнить їх побоювання, що правила гри в цій республіці навряд чи передвіщають їм великі перспективи.

Сама інформація правоохоронних органів про предмет кримінальної справи проти Сайд-Магомеда Джабраїлова - створення мережі фірм-одноденок з метою переведення в готівку коштів - змушує згадати про дуже специфічний список найбільших компаній Чечні, в якому постійно виникають організації з мільярдними оборотами, зареєстровані на нікому не відомих. фізичних осіб. Як правило, ці компанії займаються будівництвом або суміжними видами діяльності (згадаймо, що Джабраїлов також був власником та керівником компанії, що займалася будівництвом), при цьому про них відсутня будь-яка докладна інформація, не кажучи вже про офіційні сайти, інтерв'ю їхніх керівників у ЗМІ. і т. д. Ведення бізнесу в Чечні залишається глибоко непрозорим і мало вбудованим у єдиний економічний простір Росії.

Північно-Кавказька редакція EADaily