Зоркин Валерий Дмитриевич Хуульч Зоркин Валерий Дмитриевич: намтар, шагнал, гэр бүл

ОХУ-ын Сбербанкны Чеченийн салбарын тэргүүнийг нэг өдрийн фирмүүд байгуулж, нэг тэрбум гаруй рублийг хууль бусаар гаргаж авсан хэрэгт сэжиглэж байсан. Энэ асуудлаар мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явагдаж байна гэж Сбербанк РБК мэдэгдэв

Зураг: Алексей Зотов / Коммерсант

ОХУ-ын Хадгаламжийн банкны Чеченийн салбарын тэргүүн Саид-Магомед Жабраиловыг мөнгө гаргах нэг өдрийн пүүсүүдийг байгуулах ажлыг зохион байгуулсан гэж буруутгав. Энэ тухай Чеченийн Дотоод хэргийн яамны хэвлэлийн алба мэдээлэв.

Тус агентлагийн мэдээлснээр, 12 настай Саид-Магомед Жабраиловын санаачилгаар анхан шатны мөрдөн байцаалтын явцад хуулийн этгээд"ОХУ-ын Хадгаламжийн банкны Чеченийн салбараар дамжуулан хууль бусаар мөнгө олох зорилгоор". Эдгээр хуулийн этгээдүүд нь "үйл ажиллагаатай нь ямар ч холбоогүй" эрх мэдэлтнүүдийн бүртгэлтэй" гэдгийг Дотоод хэргийн яам онцоллоо. Тус агентлагийн мэдээлснээр, нэг өдрийн пүүсүүдийн тооцооны дансаар 1 тэрбум гаруй рубль бэлэн болсон байна.

"Зөвхөн найман пүүс"-ийн үйл ажиллагааны уршгаар урьдчилсан тооцоогоор улсад 298 сая гаруй рублийн хохирол учирсан гэж Дотоод хэргийн яам мэдээлэв.

Прокурорын шалгалтын материалд үндэслэн Урлагийн 1 дэх хэсэгт зааснаар дахин найман эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байна. Эрүүгийн хуулийн 172 Оросын Холбооны Улс(хууль бус банк) гэж цагдаа нар нэмж хэлэв. Жабраиловыг эрэн сурвалжлах жагсаалтад оруулсан. Хууль сахиулагчдын мэдээлснээр тэрээр ОХУ-аас гадуур мөрдөн байцаалтаас нуугдаж байгаа аж. Жабраиловыг бусад бүрхүүлийн компаниудыг бий болгоход оролцсон гэж сэжиглэж байгаа гэж тус хэлтэс мэдээлэв.

"Сбербанк одоогоор энэ нөхцөл байдлын талаар тайлбар өгөх боломжгүй байна, учир нь хүлээн авсан мэдээллийн талаар мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явагдаж байна" гэж Сбербанкны хэвлэлийн алба РБК-д мэдэгдэв.

Өмнө нь зургадугаар сарын 3-нд Кавказ.Реалии портал (Радио Эрх чөлөөний төсөл) Москва дахь эх сурвалжаас иш татан Чечений парламентын дарга Магомед Даудов Жабраиловоос 30 сая рубль нэхэмжилсэн тухай мэдээлсэн юм. Хэвлэлийн сурвалжлагчдын хэлснээр, энэ нь Чеченийн засгийн газрын нэгдүгээр орлогч дарга Якуб Закриевын өрөөнд болсон байна. Энэ үед Чеченийн Дотоод хэргийн дэд сайд Апти Алаудинов, Чечений Ерөнхий прокурор Шарпуди Абдул-Кадыров нар мөн байлцав.

"Дээр дурьдсан бүх хүмүүс" татгалзсан тохиолдолд Жабраиловын эсрэг "цэрэг дайчдад тусалсан" гэсэн үндэслэлээр эрүүгийн хэрэг үүсгэнэ гэсэн "батлан ​​даагч" байх ёстой гэж хэвлэлийн ярилцагч тэмдэглэв. Жабраилов нэрлэсэн дүнг өгөхөөс татгалзаж, амралтаа авав. Гэсэн хэдий ч Чеченийг орхисны дараа түүнийг холбооны эрэн сурвалжлах жагсаалтад оруулсан гэж сонин тэмдэглэжээ.

Чечений эрх баригчдын төлөөлөгчид ноот нийтлэх үед уг нийтлэлийн талаар ямар нэгэн тайлбар хийгээгүй байна.

6-р сарын эхээр Саид-Магомед Жабраилов Чеченийн Сбербанкийг хөгжүүлэх талаар ярилцлага өгсөн бөгөөд одоо тэр оргон зайлсан бөгөөд тэрбум рубль завшсан хэрэгт буруутгагдаж байна.

Түүний хувь заяаг Герман Греф, Рамзан Кадыров нарын нэр нөлөө бүхий хүмүүс шийддэг. Банкирын хувь заяаг ингэж эрс өөрчлөх болсон шалтгаан юу вэ? Тэр бүгд найрамдах улсын эрх баригчидтай хамтран ажиллахаас татгалзсаных нь төлөө зовж шаналсан уу, эсвэл үнэхээр луйврын нарийн төвөгтэй схемүүдийг барьсан уу? Нөхцөл байдлыг ойлгохын тулд "The CrimeRussia" нь Жабраиловын карьер, харилцаа холбоог шинжилэв.

Эзэнтэй бүү маргалд

Долдугаар сарын 3-нд Чеченийн Бүгд Найрамдах Сбербанкны салбарын дарга Саид-Магомед Жабраиловыг хууль бус хэрэгт сэжиглэж байгаа гэсэн мэдээлэл гарчээ. банк(ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 172 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг). Мөрдөн байцаалтын дагуу Жабраиловын хяналтан дор хэд хэдэн нэг өдрийн пүүсүүд байгуулагдаж, түүгээр дамжуулан мөнгө авах хууль бус ажиллагаа явуулсан байна. Урьдчилсан мэдээллээр, эцсийн ашиг хүртэгч нь Сбербанкны салбарын дарга байсан ердөө 8 компанийн хохирол 298 сая рубль байжээ. Ерөнхийдөө Жабраилов зээлийн байгууллагын данснаас 1 тэрбум гаруй рубль гаргаж чадсан гэж таамаглаж байна. Дээр Энэ мөчБанкир хаана байгаа нь тодорхойгүй байгаа тул түүнийг холбооны эрэн сурвалжлах жагсаалтад оруулсан байна.

Маргааш нь “Кавказ.Реалии” сайт эх сурвалжаасаа иш татан Чечений парламентын дарга Магомед Даудов (Лорд) Жабраиловоос 30 сая рубль нэхсэн, эс бөгөөс банкирыг “босогчдод тусалсан” гэх үндэслэлээр эрүүгийн хэрэг үүсгэнэ гэж сүрдүүлсэн гэж мэдээлэв. ." Хэвлэлийн эх сурвалжийн мэдээлснээр, уулзалт зургадугаар сарын дундуур Грозный хотын 4 давхарт байрлах бизнесийн төвд тус мужийн засгийн газрын нэгдүгээр орлогч дарга Якуб Закриевын өрөөнд болсон бөгөөд тэнд Даудов болон Жабраилов, Чеченийн Дотоод хэргийн дэд сайд Апти Алаудинов, Чеченийн Ерөнхий прокурор Шарпуди Абдул нар байлцав -Кадыров. Цаашилбал, хэвлэлд бичсэнээр Жабраилов амралтаараа явсан бөгөөд тэрээр Сбербанкны тэргүүн Герман Грефээс тусламж хүсчээ. Үүний дараа Греф Рамзан Кадыровтой нөхцөл байдлын талаар ярилцсан бололтой. Эдгээр хэлэлцээний үр дүнд Жабраиловыг албан тушаалаас нь чөлөөлж, эрэн сурвалжлах жагсаалтад оруулав.

Энэхүү мэдээллийн дагуу нөхцөл байдал өөр өнцгөөс харагдаж байна: банкир Чечений улс төрчдөө буулт хийхээс татгалзаж, түүнийхээ төлөө хохирсон гэж мэдэгджээ. Одоогийн байдлаар Лорд Чеченийн Бүгд Найрамдах Улсын тэргүүний ойр дотны хүмүүсийн нэг бөгөөд энэхүү "тэмцээнд" хамгийн ойрын өрсөлдөгч, Төрийн Думын депутат Адам Делимхановыг ялж байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй.

Энд Kavkaz.Realii нийтлэлийн дотор талыг сайтар бодож үзэх нь зүйтэй юм. Хуралдаанд дөрвөн хүн оролцсон бол хаанаас алдагдсан юм бэ? Даудов, Алаудинов, Абдул-Кадыров нар тэднийг дээрэмдэх хэрэгт холбогдсон тухай түүхийг олон нийтэд түгээх сонирхолгүй байх магадлалтай. Тиймээс, алдагдсан нь Жабраиловоос өөрөөс нь гарсан байх магадлалтай. Гэхдээ ийм түүхийг сонирхож байгаа хүн итгэж болох уу?

Рамзан Кадыровтой найрсаг харилцаатай байсан Амьдралын сэтгүүлч асан Анастасия Кашеварова үйл явдлын өөр хувилбарыг санал болгов. Түүний хэлснээр, Жабраиловтой хийсэн уулзалтад Их Эзэн оролцоогүй ч Чечений засгийн газрын тэргүүн Абубакар Эделгериев, Дотоод хэргийн яам, Тооцооны танхимын бүгд найрамдах улсын төлөөлөгчид оролцжээ. Албаныхан банкираас хулгайлсан мөнгөө сайн аргаар буцааж өгөхийг шаардаж, “Чеченийн Бүгд Найрамдах Улсын нэр хүндийг унагахгүй байхыг” шаардсан байна. Жабраилов өндөр албан тушаалтнуудын шаардлагыг сонсоогүй бөгөөд Грефээс тусламж хүссэн байна. Сбербанкны тэргүүн Кадыровтой ярилцаж, Чеченийн салбар руу комисс илгээсэн нь зөрчил байгааг нотолсон байна.

Хэрэв та Жабраилов болон түүний хамтрагчдын карьерыг сайтар ажиглавал түүх тийм ч хоёрдмол утгагүй байх болно. ОХУ-ын Гэмт хэрэгтнүүд банкирын ойр дотны хүмүүсийг судалж, түүнээс гэмт хэргийн дуулиан дэгдээж байсан олон алдартай хүмүүсийг олж илрүүлжээ.

Генералист

Контур-Фокус мэдээллийн сангийн мэдээлснээр Саид-Магомед Жабраилов бол улс орны янз бүрийн хэсэгт байрладаг олон төрлийн компаниудын үүсгэн байгуулагч юм. Ихэнх тохиолдолд түүний хамтрагчид түүний хамаатан садан байдаг.

Ялангуяа банкир нь (байсан):

Москвагийн төвд Тверская дахь кафены эзэн (Динн ХХК, түүний хамтрагч Лариса Жабраилова, магадгүй түүний эхнэр байсан);

· Атланта XXI ХХК-ийн үүсгэн байгуулагч. Гайхалтай нь хуулийн этгээдийн улсын нэгдсэн бүртгэлээс авсан мэдээлэлд компанийн үйл ажиллагааны төрлийг заагаагүй байна. Гэсэн хэдий ч 10 мянган рублиас бага дүрмийн сантай бүтэц нь гурван том барилгын гэрээ байгуулж чадсан. их засварнийт 48 сая рублийн гурван гүүр. Тэгээд ч тус компани гурван өдрийн дотор гурван гэрээгээ хүлээн авсан. Харамсалтай нь, Атланта XXI-ийн засварын үр дүнг олж мэдэх боломжгүй байсан - төрийн худалдан авалтын вэбсайт дээр хийсэн ажлын талаархи тайлан байхгүй;

· Халал мах үйлдвэрлэх үйлдвэрийн үүсгэн байгуулагчдын нэг "Сафа" ХХК;

· Америкийн кино түгээх компанийн үүсгэн байгуулагчдын нэг - Film Projects of America LLC;

Худалдааны компанийн эзэн барилгын материал— Төмөр бус материал ХХК;

· Tver банкны хамтран үүсгэн байгуулагч "KBTs" - тэр доор хэлэлцэх болно;

Ручеёк ХХК-ийн хамтран эзэмшигч, автомашины засвар үйлчилгээ эрхэлдэг;

· "Инколор" ХХК-ийн үүсгэн байгуулагч - бөөний худалдааны аж ахуйн нэгж;

· үйл ажиллагааны төрөл нь тодорхойгүй Доу Жонс ХХК, Рамис ХХК-ийн эзэмшигч.

Чиний найз хэн бэ гэдгийг хэлээч

Чечений Сбербанкны тэргүүний бүрэн нэр нь одоо хаагдсан Тверийн арилжааны банк "KBTs"-ийг үүсгэн байгуулагчдын дунд байв. "Хуульчлахтай тэмцэх тухай" Холбооны хуулийн 7 дугаар зүйлд (7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийг эс тооцвол) заасан шаардлагыг "зээлийн байгууллага нэг жилийн дотор давтан зөрчсөн" гэсэн үндэслэлээр банк тусгай зөвшөөрлийг нь цуцалсан нь анхаарал татаж байна. Гэмт хэргээс олсон орлого угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх." Түүнчлэн, "CB" CBC нь "Гэмт хэргээс олсон орлогыг хууль ёсны болгох (угаах) болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр үйлчлүүлэгчдээ зохих ёсоор тогтоох чиглэлээр хуульд заасан шаардлагыг биелүүлээгүй" гэжээ. Энэ мэдээллээс харахад "эргэлзээтэй банкны үйл ажиллагааЖабраилов Сбербанканд ажиллахаасаа өмнө гарч ирсэн.

Сүйрсэн банкны үүсгэн байгуулагчдын бүрэлдэхүүн нь үүнээс дутахааргүй сонирхолтой юм. Контур-Фокусын хэлснээр, гэмт хэргийн дуулиантайгаар олны танил болсон Владислав Герасимович KBC-ийн хувьцааг эзэмшдэг байжээ. Шүүхээс 2007 оны 6-р сард Төрийн Думын депутатын туслах Герасимович, түүнчлэн түүний танил ах дүү Антон Ванохин (Төрийн Думын асуудал эрхэлсэн хорооны аппаратын орлогч дарга асан) байсныг шүүх тогтоов. байгалийн баялагба байгаль орчны менежмент) болон Илья Ванохин (ОХУ-ын Холбооны өмчийн ашиглалтыг хянах хяналтын албаны дарга асан) Илья Ванохин нар 19 настай оюутныг бүлэглэн хүчиндсэн байна. Албаныхан охиныг хэдэн цагийн турш түрээсийн байранд байлгаж, зодож, хүчирхийлсэн байна. Эцэст нь тэд хохирогчийг шидэв шатны хонгил, түүнийг цагдаад очвол хүчирхийлнэ гэж сүрдүүлсэн. Гэсэн хэдий ч эцэст нь хэрэг нээгдэж, Антон Ванохин (энэ нь түүний хувьд анхны хүчингийн хэрэг биш байсан) чанга дэглэмтэй колонид 8.5 жил, түүний дүү Ильяд 11 жил, Жабраиловын хамтрагч 8.5 жил хорих ял оноожээ. 4.5 жил. Бизнесмэнийг ингэж өмөөрөх болсон шалтгаан нь энгийн - Владислав Герасимович мөрдөн байцаалттай тохиролцож, хамсаатнуудынхаа эсрэг мэдүүлэг өгсөн.

Жабраилов мөн өөр нэг томоохон зээлийн байгууллага болох Витяз банкинд хувь эзэмшдэг байжээ. 2009 оноос хойш банк нь нэр хүндтэй Нота-банкны бүрэн хяналтад орсон. Нэг хувилбараар бол Нота-Банкны хадгаламж эзэмшигчдээс хулгайлагдсан хурандаа Захарченкогийн орон сууцнаас 8 тэрбум рубль олдсон байна. Одоо Витязийн талаар мэдээлэл олоход нэлээд хэцүү байна: тэрээр "зээлдүүлэгчдийн өмнө хүлээсэн үүргээ цаг тухайд нь биелүүлээгүй" улмаас 2015 оны 11-р сард лицензээ алдсан. Гэсэн хэдий ч banki.ru вэбсайт Витязийн хувьцаа эзэмшигчдийн талаарх мэдээллийг хадгалсан байна. Тэдний дунд Жабраиловын гэр бүлийн хэд хэдэн төлөөлөгчид нэгэн зэрэг байдаг: Саид-Магомедээс гадна Магомед Зайндиевич (овгийнх нь нэрээр бол тэр банкны ах байж магадгүй), Лариса Мусаевна Жабраилова (мөн түүний хамаатан байж магадгүй) байдаг. Чечений Сбербанкны тэргүүн).

Ингушетийн түнш

Хувьцаа эзэмшигчдийн дунд Чилиев Муса Мажитовичийг анзаарч болно. Энэ бол Ингушетийн засгийн газрын дарга асан бөгөөд карьерынхаа туршид хэд хэдэн томоохон дуулианы баатар болж чадсан юм. Тодруулбал, 2013 онд Нэгдүгээр суваг телевизийн сувгийг эрх баригчдад бууж өгсөн амиа золиослогч Ибрагим Торшхоевт зориулжээ. Тэрээр хэлэхдээ, Муса Чилиев тухайн үед Доку Умаров тэргүүтэй газар доорх бүлэглэлд сар бүр 1 сая долларын хүндэтгэл үзүүлдэг. терроризмыг санхүүжүүлдэг.

Чилиев Муса дайчдад сар бүр 1 сая долларын хүндэтгэл үзүүлдэг

Чилиевийн нэр мөн хэд хэдэн авлигын дуулианд гарч ирсэн. Тодруулбал, 2009 онд тэрээр Эссид банкнаас мөнгө завшсан хэрэгт холбогдсон. Бүгд найрамдах улсын ерөнхийлөгчийн ах Увайс Евкуров банкны менежерээс 20 сая рубль нэхсэн гэж хэвлэлүүд мэдээлж байна. Бүгд найрамдах улсын Эрүүл мэндийн яаманд барилга худалдаж авах зорилготой зээлийн байгууллагын цуглуулагчид руу халдсаны улмаас 40 сая рубль хулгайлагдсаны дараа мөнгө шаардаж эхэлсэн. Нэг хувилбараар бол банкирын эсрэг хөшүүрэг авахын тулд халдлагыг Евкуров өөрөө зохион байгуулсан байна. 2009 оны 12-р сарын сүүлчээр Таршхоев ерөнхийлөгчийн ах Евкуров, засгийн газрын тэргүүн Муса Чилиев нарыг 20 сая рубль дээрэмдсэн хэрэгт буруутгасан нээлттэй захидал нийтэлжээ.

Чилиевын гэр бүл дахин нэг дуулианд нэрвэгдэв. 2011 оны тавдугаар сард Ингушетийн Ерөнхий сайдын ах Исса Чилиевийг героин зөөвөрлөсөн хэргээр Хойд Осетид саатуулсан нь тодорхой болсон. Баривчлагдсан этгээдийн өмгөөлөгч үйлчлүүлэгчийнх нь биед уг бодис суулгасан гэж мэдэгджээ. Үүний үр дүнд Исса Чилиев хоёр хоног хоригдсоны эцэст суллагджээ. Түүхийн цаашдын хөгжлийн талаар мэдээлэл алга.

Дээр дурдсанаас харахад Чечений Хадгаламжийн банкны даргатай холбоотой нөхцөл байдал анх харахад тийм ч хоёрдмол утгагүй биш юм. ОХУ-ын Гэмт этгээд нөхцөл байдлын хөгжлийг хянах болно.

Тэд өмнө нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд мэдээлж байсан зээлийн байгууллагын Чеченийн салбар дахь мөнгө угаах схемийг татан буулгасан тухай мэдээлсэн. Банкны дэд даргын мэдэгдлээс харахад Станислав Кузнецов, талууд таагүй байдлаар танилцуулж, хэргийг намжаах сонирхолтой байна Герман Греф, ба Рамзан Кадыров. Тус банкны Хойд Кавказ дахь салбарт найман зуун сая рубль алга болсонд хэнийг ч буруутгахгүй байхаар шийджээ.

Чечений Сбербанкны тэргүүн асан Саид-Магомед Жабраиловын хэрэгт Дотоод хэргийн яамны түвшинд мөрдөн байцаалт явуулаагүй гэж Станислав Кузнецов тодрууллаа. "Чеченийн Бүгд Найрамдах Улсын нутаг дэвсгэрээс мөнгө угаах хэд хэдэн суваг илрүүлсэн. Гүйцэтгэсэн ажлын үр дүнд бид хууль сахиулах байгууллагуудтай хамтран хэдэн арван данс хаасан. Угаах системийг бүрмөсөн устгасан" гэж Кузнецов РИА Новости агентлагт ярьжээ. Түүний хэлснээр Сбербанк Жабраиловын эсрэг өөрийн шалгалт хийсэн. Энэ даргыг захиргааны зөрчлийн үндэслэлээр Сбербанкнаас түдгэлзүүлж, ажлаас нь халсан гэж Кузнецов хэлэв.

Тус агентлагийн мэдээлснээр Руспресс", 7-р сард Жабраиловыг холбооны эрэн сурвалжлах жагсаалтад оруулсан. Түүнийг гэмт хэргийн бүлэглэлийг нээсэн гэж сэжиглэж байсан. шөнийн цагаар нисдэг компаниудбэлэн мөнгө авахад. Мөрдөн байцаагчдын үзэж байгаагаар эдгээр компаниудыг нэр дэвшүүлсэн хүмүүсээр бүртгэсэн.

"Бүгд Найрамдах Чеченийн Дотоод хэргийн яамны Мөрдөн байцаах газар ОХУ-ын Хадгаламжийн банкны Чеченийн салбараар дамжуулан хууль бусаар мөнгө гаргах зорилгоор 12 хуулийн этгээдийг хууль бусаар үүсгэн байгуулсан гэх үндэслэлээр эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байна" гэж тус хэлтэс мэдээлэв. Бүгд Найрамдах Чеченийн Дотоод хэргийн яамнаас мэдээлэв. Зөвхөн найман пүүсийг ашиглан хууль бус үйлдлийн улмаас улсад 298 сая гаруй рублийн хохирол учирчээ. Пүүсүүдийг байгуулах зохион байгуулагч нь Жабраилов гэж мөрдөн байцаалтын явцад үзэж байна.

“Московский комсомолец” сонинд мэдээлэв. баруун гарРамзана Кадырова, Чечений парламентын дарга Магомед ДаудовЖабраиловоос эрүүгийн хэрэг үүсгэнэ гэж сүрдүүлэн 30 сая рубль нэхжээ. Даудов, Жабраилов нарын ярианы үеэр Чеченийн Дотоод хэргийн дэд сайд мөн байлцав. Апти АлаудиновБүгд Найрамдах Улсын Ерөнхий прокурор Шарпуди Абдул-Кадыров. Тэд Жабраиловыг төлөхөөс татгалзвал террористуудад тусалсан хэргээр эрүүгийн хэрэг үүсгэнэ гэсэн батлан ​​даагч болох ёстой байсан юм. Жабраилов дээрх мөнгийг өгөхөөс татгалзаж, амралтаа авав. Гэсэн хэдий ч Чеченийг орхисны дараа түүнийг холбооны эрэн сурвалжлах жагсаалтад оруулав.

"Джабраилов хэнийг ч сонссонгүй, Сбербанкны тэргүүн Герман Греф болон банкны аюулгүй байдлын албаны даргад гомдоллохоор гүйж очсон" гэж хуралд оролцогчдын нэг Daily Storm сонинд ярьжээ. харилцан хэлбанкны системтэй, тэр ийм нөхцөл байдлыг бий болгож байна."

Үүний дараа Греф Чеченийн тэргүүн Рамзан Кадыровтой нөхцөл байдлын талаар ярилцаж, улмаар Жабраиловыг албан тушаалаас нь чөлөөлөв. 11-р сард Р Андрей Подсвиров Чечен улсын Сбербанкны салбарын дарга болов. Подсвиров өмнө нь тус банкны Хойд Осет дахь салбарыг удирдаж байжээ. Сбербанкны баруун өмнөд банкны тэргүүн Евгений Титовын хэлснээр Подсвировын үүрэг даалгаварт бүгд найрамдах улсын "бүх хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг шалгах" багтсан байна.

Чеченьд, түүний төвд Сбербанкны орон нутгийн салбарын дарга байв Саид-Магомед Жабраилов, Чечень бол Оросын эдийн засгийн "хар нүх" гэсэн алдартай таамаглалыг дахин баталж байна.

Сбербанкны системийн хувьд Жабраилов үнэндээ огт танихгүй хүн байсан бөгөөд түүнийг 2015 оны 4-р сард тус банкны Чеченийн оффисын даргаар томилсон нь үнэн хэрэгтээ орон нутгийн санхүүгийн үйлчилгээний зах зээлийн цорын ганц томоохон тоглогч байсан юм. бүгд найрамдах улсын эрх баригчдын мэдэлгүйгээр, хамгаалалтгүйгээр. Үүнийг дор хаяж нэг баримт нотолж байна: 2006-2009 онд Саид-Магомед Жабраилов Чеченийн "Бүгд Найрамдах Чечен улсын Барилга, сэргээн босголтын ажил эрхлэх газар" улсын үйлдвэрийн газрын нэг хэлтсийн даргаар ажиллаж байжээ. Өөрөөр хэлбэл, Жабраилов дайны дараах Чеченийг сэргээн босгох гэрээнүүдэд шууд оролцож, асар их хөрөнгө зарцуулж, бүгд найрамдах улсын тэргүүн өөрийн биеэр хянадаг байсныг та бүхэн мэдэж байгаа. Рамзан Кадыров.

Жабраиловын карьерын дараагийн алхам (2010-2014) бол саяхан болтол 100% эзэмшигч байсан Атланта-XXI CJSC арилжааны компанийг удирдах явдал байв. SPARK-Интерфаксын системийн дагуу энэ байгууллага нь Москвад бүртгэлтэй бөгөөд үндсэн үйл ажиллагаа нь "Төлбөртэй эсвэл гэрээний үндсэн дээр бөөний худалдаа" байдаг боловч үнэн хэрэгтээ энэ нь огт өөр чиглэлээр ажилладаг юм шиг санагддаг. Тухайлбал, өнгөрсөн жил “Атланта-XXI” компани “ФКУ Упрдор Кавказ” компанитай Астрахань-Элиста-Ставрополь авто замын хэд хэдэн хэсгийг засварлахаар нийт 48 сая рублийн гурван гэрээ байгуулсан нь мэдэгдэж байна. Жабраиловыг Сбербанкны Чеченийн салбарын тэргүүнээр танилцуулахдаа түүнийг томоохон барилгын компанид ажилладаг байсан гэж ярьдаг.

Нэмж дурдахад Саид-Магомед Жабраилов янз бүрийн үед "Халал 21 зуун" ХХК, "Америкийн кино прожект" ХХК эсвэл Жонс Доу гэх мэт маш тодорхой нэртэй хэд хэдэн арилжааны бүтцийг үүсгэн байгуулагч, тэргүүнээр ажиллаж байсан. Одоогоор эдгээр байгууллагууд бараг бүгд татан буугдсан.

Жабраилов мөн Тверийн арилжааны банк KBC-ийг үүсгэн байгуулагчаар ажиллаж байсан туршлагатай бөгөөд 2013 онд лицензээ "хуульчлах (угаах)тай тэмцэх чиглэлээр хууль тогтоомжийн шаардлагыг хангаагүй" гэсэн үндэслэлээр алдсан. Үйлчлүүлэгчдийг нь зөв тогтоох үүднээс гэмт хэрэг, терроризмыг санхүүжүүлэхээс олсон орлого ". Түүнчлэн Тверийн банк үйлчлүүлэгчдийнхээ хийсэн томоохон хэмжээний эргэлзээтэй гүйлгээнд оролцож байсныг онцолсон.

Өөрөөр хэлбэл, Саид-Магомед Жабраилов янз бүрийн "шаварлаг" аж ахуйн нэгжүүдэд оролцдог нэлээд энгийн Кавказ бизнесмен байсан. Гэхдээ ямар нэг шалтгааны улмаас энэ хүн 2014 оны 4-р сард Сбербанкны Чеченийн салбарын менежерийн туслах болсон бөгөөд албан ёсны баримт бичигт дурдсанаар "банкны эд хөрөнгийг гадны залилангаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах, Салбарын ажилтнуудад заналхийлж байна." Жилийн дараа Жабраилов тус салбарын даргаар томилогдсон нь саяхан болтол Сбербанктай ямар ч холбоогүй байсан хүний ​​хувьд гайхалтай карьер байв.

Мөн тухайн үед (2015 оны 4-р сар) Чеченийн Сбербанкны салбар нь Оросын Сбербанкны Хойд Кавказын банкны бүтцэд багтдаг байв. Гэсэн хэдий ч тэр үед ч энэ нутаг дэвсгэрийн хэлтэс сүүлчийн өдрүүдээ өнгөрөөж байсан - 2016 оны эхээр Хойд Кавказын банк татан буугдаж, Хойд Кавказын Холбооны дүүргийн бүс нутаг дахь салбарууд нь Баруун өмнөд Сбербанкны төвтэй дахин хуваарилагдсан. Ростов-на-Дону. Энэ оны 2-р сард удирдлага нь өөрчлөгдсөн: Сбербанкны SWB-ийн дарга асан Виктор Вентимилла АлонсоБаруун хойд Сбербанкыг удирдаж байсан Санкт-Петербургт очиж, түүнийг сольсон Евгений Титов, өмнө нь Алс Дорнодын Сбербанкийг тэргүүлж байсан. Энэхүү боловсон хүчний өөрчлөлт нь Чеченийн салбар дахь үйл явдлын цаашдын хөгжилд тодорхой хэмжээгээр нөлөөлсөн байж магадгүй юм.

Долдугаар сарын эхээр “Кавказ.Реалии” портал өөрийн эх сурвалжаас иш татан Чеченийн Тэргүүн шадар сайдын өрөөнд болсон хэрэг явдлын талаар мэдээлсэн. Якуб Закриева- Рамзан Кадыровын зээ хүү, түүний залгамжлагчдын тоонд багтсан. Уг хэвлэлд бичсэнээр, Чеченийн Дотоод хэргийн дэд сайд Закриев байлцав Апти Алаудиноваболон Чеченийн Ерөнхий прокурор Шарпуди Абдул-КадыровЧечений парламентын дарга Магомед Даудов(мөн "Лорд" гэсэн дуудлагын тэмдгээр нэрлэдэг) Саид-Магомед Жабраиловоос "цэрэгчдэд тусалсан" гэсэн үндэслэлээр эрүүгийн хэрэг үүсгэхгүй байх тул нөхөн төлбөр болгон 30 сая рубль нэхэмжилжээ. Жабраилов мөнгө өгөхөөс татгалзаж, амралтаа аваад дараа нь холбооны эрэн сурвалжлах жагсаалтад орсон гэж мэдэгджээ. Хэдийгээр энэ хэрэг гарснаас хойш хэдхэн хоногийн дараа Грозный-Информ агентлаг ипотекийн зээлийн шинэ чиг хандлагын талаар нэгэн банкиртай хийсэн ярилцлагыг нийтэлжээ.

Жабраиловын эсрэг эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн нөхцөл байдал хоёр дахин дуулиантай байна, учир нь Рамзан Кадыров Сбербанк болон өөрийн биеэр түүний тэргүүнийг магтахаас залхаагүй. Герман Греф. Кадыров өнгөрсөн хавар өгсөн ярилцлагадаа "Үнэхээр бүгд найрамдах улсын банкны салбарт бидэнд тусалсан, тусалж байгаа цорын ганц хүн" гэж хэлжээ. Үүний зэрэгцээ Чеченьд өөрийн бүс нутгийн банкууд байдаггүй гэдгийг санах нь зүйтэй боловч Чеченээс ирсэн цагаачдын байгуулсан Оросын томоохон банкууд байдаг - жишээлбэл, Москвагийн аж үйлдвэрийн банк Абубакара Арсамакова. Гэхдээ ерөнхийдөө Оросын банкууд Чечень руу явах гэж яарахгүй байгаа бөгөөд Сбербанкны орон нутгийн салбартай холбоотой дуулиан нь энэ бүгд найрамдах улсын тоглоомын дүрэм тэдэнд сайнаар нөлөөлөхгүй гэсэн айдсыг улам бататгах болно.

Саид-Магомед Жабраиловын эсрэг эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн тухай хууль сахиулах байгууллагуудын мэдээлэл нь мөнгө олох зорилгоор нэг өдрийн пүүсүүдийн сүлжээг бий болгох нь дэлхийн томоохон компаниудын маш тодорхой жагсаалтыг эргэн санахад хүргэж байна. Олон тэрбум долларын эргэлттэй байгууллагууд байнга гарч ирдэг Чечень улс үл мэдэгдэх дансанд бүртгэлтэй байдаг. хувь хүмүүс. Дүрмээр бол эдгээр компаниуд барилгын ажил эсвэл түүнтэй холбоотой үйл ажиллагаа эрхэлдэг (Жабраилов мөн барилгын компанийн эзэн, дарга байсныг санаарай), гэхдээ тэдний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл байхгүй, тэр дундаа албан ёсны вэбсайтууд, удирдагчдынх нь ярилцлага. хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл гэх мэт. Чеченьд бизнес эрхлэх нь Оросын эдийн засгийн нэгдсэн орон зайд бүрэн ойлгомжгүй, муу нэгдсэн хэвээр байна.

EADaily-ийн Хойд Кавказ дахь хэвлэл