Ζόρκιν Βαλέρι Ντμίτριεβιτς Δικηγόρος Zorkin Valery Dmitrievich: βιογραφία, βραβεία και οικογένεια

Ο επικεφαλής του τσετσενικού υποκαταστήματος της Sberbank της Ρωσίας ήταν ύποπτος ότι δημιούργησε μονοήμερες εταιρείες μέσω των οποίων εξαργυρώθηκαν παράνομα περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ρούβλια. Η Sberbank RBC είπε ότι διεξάγεται έρευνα για αυτό το θέμα

Φωτογραφία: Alexey Zotov / Kommersant

Ο επικεφαλής του τσετσενικού υποκαταστήματος του Ταμιευτηρίου της Ρωσίας Said-Magomed Dzhabrailov κατηγορήθηκε ότι οργάνωσε τη δημιουργία μονοήμερων εταιρειών για την εξαργύρωση χρημάτων. Αυτό ανέφερε η υπηρεσία Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών για τη Δημοκρατία της Τσετσενίας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, μια προκαταρκτική έρευνα έδειξε ότι με πρωτοβουλία του Said-Magomed Dzhabrailov, 12 νομικά πρόσωπα«με σκοπό την παράνομη εξαργύρωση κεφαλαίων μέσω του υποκαταστήματος της Τσετσενίας του Ταμιευτηρίου της Ρωσίας». Το υπουργείο Εσωτερικών υπογράμμισε ότι αυτά τα νομικά πρόσωπα είναι «εγγεγραμμένα ως φιγούρες» που «δεν έχουν καμία σχέση με τις δραστηριότητές τους». Σύμφωνα με το πρακτορείο, περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ρούβλια εξαργυρώθηκαν μέσω λογαριασμών διακανονισμού εταιρειών μιας ημέρας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων "μόνο οκτώ εταιρειών", το κράτος υπέστη ζημιά ύψους άνω των 298 εκατομμυρίων ρούβλια.

Με βάση τα υλικά των εισαγγελικών ελέγχων, έχουν κινηθεί και διερευνώνται οκτώ ακόμη ποινικές υποθέσεις σύμφωνα με το Μέρος 1 του Αρθ. 172 του Ποινικού Κώδικα Ρωσική Ομοσπονδία(παράνομη τραπεζική), πρόσθεσε η αστυνομία. Ο Dzhabrailov τέθηκε στη λίστα καταζητούμενων. Σύμφωνα με αξιωματικούς επιβολής του νόμου, κρύβεται από την έρευνα εκτός Ρωσίας. Το τμήμα ανέφερε επίσης ότι ο Dzhabrailov είναι ύποπτος για συμμετοχή στη δημιουργία άλλων εταιρειών κοχυλιών.

"Η Sberbank δεν είναι προς το παρόν σε θέση να σχολιάσει αυτήν την κατάσταση, καθώς το γεγονός των πληροφοριών που ελήφθησαν επαληθεύεται", δήλωσε η υπηρεσία Τύπου της Sberbank στο RBC.

Νωρίτερα, στις 3 Ιουνίου, η πύλη Kavkaz.Realii (έργο του Radio Liberty), επικαλούμενη πηγές στη Μόσχα, ανέφερε ότι ο Magomed Daudov, πρόεδρος του κοινοβουλίου της Τσετσενίας, ζήτησε 30 εκατομμύρια ρούβλια από τον Dzhabrailov. Σύμφωνα με τους συνομιλητές της δημοσίευσης, αυτό έγινε στο γραφείο του πρώτου αντιπροέδρου της κυβέρνησης της Τσετσενίας, Γιακούμπ Ζακρίεφ. Εκείνη τη στιγμή ήταν παρόντες και ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών για την Τσετσενία Apti Alaudinov, καθώς και ο γενικός εισαγγελέας της Τσετσενίας Sharpudi Abdul-Kadyrov.

Ο συνομιλητής της δημοσίευσης σημείωσε ότι «όλα τα προαναφερθέντα πρόσωπα» υποτίθεται ότι θα γίνονταν «εγγυητές ότι» σε περίπτωση άρνησης, θα κινούνταν ποινική υπόθεση εναντίον του Τζαμπραΐλοφ με την υποψία «βοήθειας μαχητών». Ο Dzhabrailov αρνήθηκε να δώσει το αναφερόμενο ποσό και πήγε διακοπές. Ωστόσο, αμέσως μετά την αποχώρησή του από την Τσετσενία, τέθηκε στον ομοσπονδιακό καταζητούμενο, σημειώνει η εφημερίδα.

Εκπρόσωποι των αρχών της Τσετσενίας δεν σχολίασαν τη δημοσίευση της δημοσίευσης τη στιγμή της δημοσίευσης του σημειώματος.

Πίσω στις αρχές Ιουνίου, ο Said-Magomed Dzhabrailov έδωσε μια συνέντευξη σχετικά με την ανάπτυξη της Sberbank στην Τσετσενία - και τώρα είναι φυγάς, κατηγορούμενος για υπεξαίρεση ενός δισεκατομμυρίου ρούβλια.

Η μοίρα του αποφασίζεται από ανθρώπους με επιρροή στο πρόσωπο του Γερμανού Γκρεφ και του Ραμζάν Καντίροφ. Ποιος ο λόγος για τέτοιες δραστικές αλλαγές στην τύχη του τραπεζίτη; Υπέφερε επειδή αρνήθηκε να συνεργαστεί με τις αρχές της δημοκρατίας ή έφτιαξε στην πραγματικότητα πολύπλοκα δόλια σχέδια; Για να κατανοήσει την κατάσταση, το The CrimeRussia ανέλυσε την καριέρα και τις συνδέσεις του Dzhabrailov.

Μην μαλώνετε με τον Κύριο

Στις 3 Ιουλίου, εμφανίστηκαν πληροφορίες ότι ο επικεφαλής του υποκαταστήματος της Sberbank στη Δημοκρατία της Τσετσενίας, Said-Magomed Dzhabrailov, ήταν ύποπτος για παράνομο ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ(μέρος 1 του άρθρου 172 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας). Σύμφωνα με την έρευνα, υπό τον έλεγχο του Dzhabrailov, δημιουργήθηκαν μια σειρά από μονοήμερες εταιρείες, μέσω των οποίων πραγματοποιήθηκαν παράνομες πράξεις για την εξαργύρωση χρημάτων. Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, η ζημιά από μόνο 8 εταιρείες, ο τελικός δικαιούχος των οποίων ήταν ο επικεφαλής του υποκαταστήματος της Sberbank, ανήλθε σε 298 εκατομμύρια ρούβλια. Πιθανώς, γενικά, ο Dzhabrailov κατάφερε να αποσύρει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ρούβλια από τους λογαριασμούς του πιστωτικού ιδρύματος. Στο αυτή τη στιγμήΤο πού βρίσκεται ο τραπεζίτης είναι άγνωστο, τίθεται στον ομοσπονδιακό καταζητούμενο.

Την επόμενη μέρα, το Kavkaz.Realii, επικαλούμενο τις πηγές του, ανέφερε ότι ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της Τσετσενίας, Magomed Daudov (Λόρδος), ζήτησε 30 εκατομμύρια ρούβλια από τον Dzhabrailov, απειλώντας διαφορετικά να κινήσει ποινική υπόθεση εναντίον του τραπεζίτη με την υποψία ότι «βοηθούσε μαχητές ." Σύμφωνα με πηγές της δημοσίευσης, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα μέσα Ιουνίου σε ένα επιχειρηματικό κέντρο στον 4ο όροφο της πόλης του Γκρόζνι στο γραφείο του πρώτου αντιπροέδρου της κυβέρνησης της περιοχής Yakub Zakriev, όπου, εκτός από τον Daudov και Ο Dzhabrailov, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών για την Τσετσενία Apti Alaudinov και ο γενικός εισαγγελέας της Τσετσενίας Sharpudi Abdul ήταν παρόντες - Kadyrov. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη δημοσίευση, ο Dzhabrailov πήγε διακοπές και στράφηκε στον επικεφαλής της Sberbank German Gref για βοήθεια. Μετά από αυτό, ο Γκρεφ φέρεται να συζήτησε την κατάσταση με τον Ραμζάν Καντίροφ. Ως αποτέλεσμα αυτών των διαπραγματεύσεων, ο Dzhabrailov απομακρύνθηκε από τη θέση του και τέθηκε στη λίστα καταζητούμενων.

Υπό το φως αυτών των πληροφοριών, η κατάσταση εμφανίζεται με διαφορετικό τρόπο: ο τραπεζίτης φέρεται να αρνήθηκε να κάνει παραχωρήσεις στον Τσετσένο πολιτικό, για τις οποίες υπέφερε. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή ο Λόρδος είναι ένας από τους στενούς συνεργάτες του αρχηγού της Τσετσενικής Δημοκρατίας, κερδίζοντας τον πλησιέστερο ανταγωνιστή του, τον βουλευτή της Κρατικής Δούμας Adam Delimkhanov, σε αυτόν τον «διαγωνισμό».

Εδώ αξίζει να σκεφτούμε προσεκτικά το εσωτερικό της έκδοσης Kavkaz.Realii. Αν ήταν τέσσερα άτομα παρόντα στη συνάντηση, από πού προήλθε η διαρροή; Οι Daudov, Alaudinov και Abdul-Kadyrov είναι απίθανο να ενδιαφέρονται να διαδώσουν την ιστορία ότι συμμετείχαν σε εκβιασμό. Έτσι, πιθανότατα, η διαρροή προήλθε από τον ίδιο τον Dzhabrailov. Μπορεί όμως μια τέτοια ιστορία να την εμπιστευτεί κάποιος που την ενδιαφέρει;

Η πρώην δημοσιογράφος του Life, Anastasia Kashevarova, η οποία έχει φιλικές σχέσεις με τον Ramzan Kadyrov, πρόσφερε μια εναλλακτική εκδοχή των γεγονότων. Σύμφωνα με αυτήν, ο Λόρδος δεν ήταν παρών στη συνάντηση με τον Dzhabrailov, αλλά ήταν παρόντες ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Τσετσενίας Abubakar Edelgeriev, ρεπουμπλικάνοι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και του Επιμελητηρίου Λογιστηρίων. Οι αξιωματούχοι ζήτησαν από τον τραπεζίτη να επιστρέψει τα κλεμμένα χρήματα με καλό τρόπο και «να μην χαλάσει την εικόνα της Δημοκρατίας της Τσετσενίας». Ο Dzhabrailov φέρεται ότι δεν άκουσε τις απαιτήσεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων και στράφηκε στον Gref για βοήθεια. Ο επικεφαλής της Sberbank φέρεται να μίλησε με τον Καντίροφ και έστειλε μια επιτροπή στο υποκατάστημα της Τσετσενίας, η οποία επιβεβαίωσε την ύπαρξη παραβιάσεων.

Αν ρίξετε μια πιο προσεκτική ματιά στην καριέρα του Dzhabrailov και των συνεργατών του, η ιστορία δεν θα είναι τόσο ξεκάθαρη. Το CrimeRussia μελέτησε τον στενό κύκλο του τραπεζίτη και βρήκε σε αυτόν πολλές διαβόητες προσωπικότητες που είχαν ήδη εμπλακεί σε εγκληματικά σκάνδαλα.

Γενικός

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Kontur-Focus, ο Said-Magomed Dzhabrailov είναι (ήταν) ο ιδρυτής εντελώς διαφορετικών εταιρειών που βρίσκονται σε διάφορα μέρη της χώρας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι σύντροφοί του είναι συγγενείς του.

Συγκεκριμένα, ο τραπεζίτης είναι (ήταν):

Ο ιδιοκτήτης ενός καφέ στο κέντρο της Μόσχας στο Tverskaya (LLC Dinn, η σύντροφός του ήταν κάποια Larisa Dzhabrailova, πιθανώς η σύζυγός του).

· Ιδρυτής της LLC Atlanta XXI. Παραδόξως, το απόσπασμα από το Ενιαίο Κρατικό Μητρώο Νομικών Προσώπων δεν υποδεικνύει τον τύπο δραστηριότητας της εταιρείας. Ωστόσο, μια δομή με εγκεκριμένο κεφάλαιο μικρότερο από 10 χιλιάδες ρούβλια κατάφερε να πάρει τρεις μεγάλες κατασκευαστικές συμβάσεις για εξετάζω και διορθώνω επιμελώςτρεις γέφυρες για συνολικά 48 εκατομμύρια ρούβλια. Επιπλέον, η εταιρεία παρέλαβε και τις τρεις συμβάσεις εντός τριών ημερών. Δυστυχώς, δεν ήταν δυνατό να μάθουμε τα αποτελέσματα της επισκευής από την Atlanta XXI - δεν υπάρχει αναφορά για την εργασία που έγινε στον ιστότοπο των δημοσίων συμβάσεων.

· συνιδρυτής της επιχείρησης για την παραγωγή κρέατος halal LLC "Safa".

· συνιδρυτής της εταιρείας διανομής αμερικανικών ταινιών - Film Projects of America LLC;

Ιδιοκτήτης εμπορικής εταιρείας οικοδομικά υλικά— Μη μεταλλικά υλικά LLC.

· συνιδρυτής της τράπεζας Tver "KBTs" - θα συζητηθεί παρακάτω.

συνιδιοκτήτης της Rucheyok LLC, που ασχολείται με την επισκευή αυτοκινήτων.

· ο ιδρυτής της LLC "Incolor" - μια επιχείρηση χονδρικού εμπορίου.

· ο ιδιοκτήτης των Dow Jones LLC και Ramis LLP, του οποίου το είδος δραστηριότητας είναι άγνωστο.

Πες μου ποιος είναι ο φίλος σου

Ο πλήρης συνονόματος του επικεφαλής της Τσετσενικής Sberbank ήταν μεταξύ των ιδρυτών της κλειστής πλέον εμπορικής τράπεζας Tver "KBTs". Αξίζει να σημειωθεί ότι η τράπεζα ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της για «επανειλημμένη παραβίαση από πιστωτικό ίδρυμα εντός ενός έτους των απαιτήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 7 (με εξαίρεση την παράγραφο 3 του άρθρου 7) του ομοσπονδιακού νόμου «Περί αντιμετώπισης της νομιμοποίησης ( ξέπλυμα εισοδήματος από έγκλημα και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας». Επιπλέον, η «CB» ΚΤΚ «δεν συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις του νόμου στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης (ξέπλυμα) εσόδων από εγκλήματα και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας όσον αφορά τη σωστή αναγνώριση των πελατών της». Κρίνοντας από αυτές τις πληροφορίες, η εμπειρία του «αμφίβολου τραπεζικές εργασίεςΟ Dzhabrailov εμφανίστηκε πολύ πριν εργαστεί στη Sberbank.

Όχι λιγότερο ενδιαφέρουσα είναι η σύνθεση των ιδρυτών της τράπεζας που κατέρρευσε. Σύμφωνα με το Kontur-Fokus, ο Βλάντισλαβ Γερασίμοβιτς, ο οποίος έγινε διάσημος για το υψηλού προφίλ εγκληματικό του σκάνδαλο, είχε μερίδιο στην KBC. Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι τον Ιούνιο του 2007, ο βοηθός του βουλευτή της Κρατικής Δούμας Gerasimovich, καθώς και οι γνωστοί του αδελφοί Anton Vanokhin (πρώην αναπληρωτής επικεφαλής του μηχανισμού της Επιτροπής της Κρατικής Δούμας για φυσικοί πόροικαι περιβαλλοντική διαχείριση) και ο Ilya Vanokhin (πρώην επικεφαλής της επιθεώρησης του Λογιστικού Επιμελητηρίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τον έλεγχο της χρήσης ομοσπονδιακής ιδιοκτησίας) διέπραξαν ομαδικό βιασμό μιας 19χρονης φοιτήτριας. Για αρκετές ώρες, οι υπάλληλοι κράτησαν την κοπέλα σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα, χτυπώντας την και βάζοντας την. Στο τέλος πέταξαν πάνω το θύμα κλιμακοστάσιο, απειλώντας την με βία αν πήγαινε στην αστυνομία. Ωστόσο, στο τέλος, η υπόθεση άνοιξε, ο Anton Vanokhin (όπως αποδείχθηκε, αυτός δεν ήταν ο πρώτος βιασμός για αυτόν) καταδικάστηκε σε 8,5 χρόνια σε αποικία αυστηρού καθεστώτος, ο αδελφός του Ilya - σε 11 χρόνια και ο σύντροφος του Dzhabrailov - έως 4,5 ετών. Ο λόγος για μια τέτοια επιείκεια προς τον επιχειρηματία είναι απλός - ο Vladislav Gerasimovich έκανε μια συμφωνία με την έρευνα και κατέθεσε εναντίον των συνεργών του.

Ο Dzhabrailov κατείχε επίσης μερίδιο σε ένα άλλο μεγάλο πιστωτικό ίδρυμα, τη Vityaz Bank. Από το 2009, η τράπεζα περιήλθε στον πλήρη έλεγχο της διαβόητης Nota-Bank. Σύμφωνα με μια εκδοχή, 8 δισεκατομμύρια ρούβλια βρέθηκαν στο διαμέρισμα του συνταγματάρχη Zakharchenko, που κλάπηκαν από τους καταθέτες της Nota-Bank. Τώρα είναι αρκετά δύσκολο να βρεθούν πληροφορίες για τον Vityaz: έχασε την άδειά του τον Νοέμβριο του 2015 λόγω αποτυχίας να διασφαλίσει "έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς τους πιστωτές". Ωστόσο, ο ιστότοπος banki.ru διατήρησε πληροφορίες σχετικά με τους μετόχους της Vityaz. Ανάμεσά τους είναι αρκετοί εκπρόσωποι της οικογένειας Dzhabrailov ταυτόχρονα: εκτός από τον ίδιο τον Said-Magomed, υπάρχει ο Magomed Zaindievich (αν κρίνουμε από το πατρώνυμο του, μπορεί να είναι ο αδελφός του τραπεζίτη), καθώς και η Larisa Musaevna Dzhabrailova (πιθανώς επίσης συγγενής του ο επικεφαλής της Τσετσενικής Sberbank).

Συνεργάτης από την Ινγκουσετία

Μεταξύ των μετόχων, μπορεί κανείς να παρατηρήσει έναν συγκεκριμένο Chiliev Musa Mazhitovich. Αυτός είναι ο πρώην πρόεδρος της κυβέρνησης της Ινγκουσετίας, ο οποίος κατά τη διάρκεια της καριέρας του κατάφερε να γίνει ο ήρωας πολλών σκανδάλων υψηλού προφίλ. Συγκεκριμένα, το 2013, το τηλεοπτικό σποτ του Channel One ήταν αφιερωμένο στον βομβιστή αυτοκτονίας Ibragim Torshkhoev, ο οποίος είχε παραδοθεί στις αρχές. Δήλωσε ότι ο Musa Chiliev πληρώνει μηνιαίο φόρο 1 εκατομμυρίου δολαρίων στη συμμορία του underground, με επικεφαλής εκείνη την εποχή ο Doku Umarov, δηλ. χρηματοδοτεί την τρομοκρατία.

Ο Τσίλιεφ Μούσα αποτίει φόρο τιμής στους μαχητές 1 εκατομμύριο δολάρια το μήνα

Το όνομα του Τσίλιεφ εμφανίστηκε επίσης σε μια σειρά από σκάνδαλα διαφθοράς. Συγκεκριμένα, το 2009 είχε εμπλακεί σε μια ιστορία για εκβίαση χρημάτων από την Essid Bank. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, ο αδελφός του προέδρου της δημοκρατίας, Uvais Yevkurov, ζήτησε 20 εκατομμύρια ρούβλια από τον διευθυντή της τράπεζας. Οι απαιτήσεις για χρήματα ξεκίνησαν μετά την κλοπή 40 εκατομμυρίων ρούβλια ως αποτέλεσμα επίθεσης σε συλλέκτες ενός πιστωτικού οργανισμού, που προοριζόταν να αγοράσει ένα κτίριο για το Υπουργείο Υγείας της δημοκρατίας. Σύμφωνα με μια εκδοχή, η επίθεση οργανώθηκε από τον ίδιο τον Γιεβκούροφ προκειμένου να αποκτήσει μόχλευση κατά του τραπεζίτη. Στα τέλη Δεκεμβρίου 2009, ο Tarshkhoev δημοσίευσε μια ανοιχτή επιστολή στην οποία κατηγόρησε τον αδελφό του προέδρου Yevkurov και τον επικεφαλής της κυβέρνησης Musa Chiliev για εκβίαση 20 εκατομμυρίων ρούβλια.

Η οικογένεια Τσίλιεφ ενεπλάκη σε ένα ακόμη σκάνδαλο. Τον Μάιο του 2011, έγινε γνωστό ότι ο αδελφός του πρωθυπουργού της Ινγκουσετίας, Issa Chiliev, κρατήθηκε στη Βόρεια Οσετία για διακίνηση ηρωίνης. Ο δικηγόρος του συλληφθέντος υποστήριξε ότι οι ουσίες είχαν φυτευτεί στον πελάτη του. Ως αποτέλεσμα, μετά από δύο ημέρες κράτησης, ο Issa Chiliev αφέθηκε ελεύθερος. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την περαιτέρω εξέλιξη της ιστορίας.

Όπως γίνεται κατανοητό από τα παραπάνω, η κατάσταση με τον επικεφαλής του Ταμιευτηρίου της Τσετσενίας δεν είναι σε καμία περίπτωση τόσο ξεκάθαρη όσο φαίνεται με την πρώτη ματιά. Το CrimeRussia θα παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης.

Ανέφεραν για την εκκαθάριση ενός συστήματος ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στο υποκατάστημα της Τσετσενίας ενός πιστωτικού ιδρύματος, η ύπαρξη του οποίου είχε προηγουμένως αναφερθεί ευρέως από τα μέσα ενημέρωσης. Αν κρίνουμε από τη δήλωση του αντιπροέδρου της τράπεζας Stanislav Kuznetsov, οι διάδικοι ενδιαφέρονται να αποσιωπήσουν την υπόθεση, παρουσιάζοντας υπό δυσμενές πρίσμα ως Γερμανός Gref, και Ραμζάν Καντίροφ. Αποφασίστηκε να μην κατηγορηθεί κανένας για την εξαφάνιση οκτακοσίων εκατομμυρίων ρουβλίων στο υποκατάστημα της τράπεζας στο Βόρειο Καύκασο.

Ο Stanislav Kuznetsov διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν έρευνες σε επίπεδο Υπουργείου Εσωτερικών για την υπόθεση του πρώην επικεφαλής της Τσετσενικής Sberbank Said-Magomed Dzhabrailov. "Ανακαλύφθηκαν πολλά κανάλια ξεπλύματος στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Τσετσενίας, ως αποτέλεσμα των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν, κλείσαμε αρκετές δεκάδες λογαριασμούς μαζί με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Το σύστημα ξεπλύματος έχει εξαλειφθεί πλήρως", δήλωσε ο Κουζνέτσοφ στο RIA Novosti. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Sberbank πραγματοποίησε τον δικό της έλεγχο εναντίον του Dzhabrailov. Αυτός ο επικεφαλής ανεστάλη και απολύθηκε από τη Sberbank με βάση διοικητικές παραβάσεις, είπε ο Kuznetsov.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Ruspres", τον Ιούλιο, ο Dzhabrailov τέθηκε στον ομοσπονδιακό καταζητούμενο. Ήταν ύποπτος για οργάνωση εγκληματικής ομάδας που άνοιξε αεροπορικές εταιρείεςγια εξαργύρωση. Οι εταιρείες καταχωρήθηκαν σε υποψηφίους, σύμφωνα με τους ερευνητές.

"Το Τμήμα Ερευνών του Υπουργείου Εσωτερικών για τη Δημοκρατία της Τσετσενίας διερευνά ποινικές υποθέσεις σχετικά με τα γεγονότα της παράνομης σύστασης 12 νομικών προσώπων με σκοπό την παράνομη εξαργύρωση κεφαλαίων μέσω του τσετσενικού υποκαταστήματος του Ταμιευτηρίου της Ρωσίας", το τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών για τη Δημοκρατία της Τσετσενίας ανέφερε. Ως αποτέλεσμα παράνομων ενεργειών που διαπράχθηκαν χρησιμοποιώντας μόνο οκτώ εταιρείες, το κράτος υπέστη ζημιά ύψους άνω των 298 εκατομμυρίων ρούβλια. Ο διοργανωτής της δημιουργίας εταιρειών είναι ο Dzhabrailov, πίστευε η έρευνα.

Σύμφωνα με το Moskovsky Komsomolets, δεξί χέρι Ramzana Kadyrova, Πρόεδρος του κοινοβουλίου της Τσετσενίας Magomed Daudovζήτησε 30 εκατομμύρια ρούβλια από τον Dzhabrailov, απειλώντας να κινήσει ποινική υπόθεση. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μεταξύ Daudov και Dzhabrailov, ήταν επίσης παρών ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών για την Τσετσενία Απτί Αλαουντίνοφκαι Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Sharpudi Abdul-Kadyrov. Υποτίθεται ότι έπρεπε να γίνουν εγγυητές ότι εάν ο Dzhabrailov αρνηθεί να πληρώσει, τότε θα ανοιγόταν ποινική υπόθεση εναντίον του για βοήθεια σε τρομοκράτες. Ο Dzhabrailov αρνήθηκε να δώσει το εν λόγω ποσό και πήγε διακοπές. Ωστόσο, αμέσως μετά την αποχώρησή του από την Τσετσενία, τέθηκε στον ομοσπονδιακό καταζητούμενο.

«Ο Dzhabrailov δεν άκουσε κανέναν και έτρεξε να παραπονεθεί στον επικεφαλής της Sberbank German Gref και στον επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας της τράπεζας», είπε ένας από τους συμμετέχοντες στη συνάντηση στην Daily Storm. αμοιβαία γλώσσαμε το τραπεζικό σύστημα και δημιουργεί μια τέτοια κατάσταση».

Μετά από αυτό, ο Γκρεφ φέρεται να συζήτησε την κατάσταση με τον επικεφαλής της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροφ, και στη συνέχεια ο Τζαμπραΐλοφ απομακρύνθηκε από τη θέση του. Τον Νοέμβριο r Ο Andrey Podsvirov έγινε επικεφαλής του υποκαταστήματος της Sberbank στη Δημοκρατία της Τσετσενίας. Ο Ποντσβίροφ ήταν προηγουμένως επικεφαλής του υποκαταστήματος της τράπεζας στη Βόρεια Οσετία. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της νοτιοδυτικής τράπεζας της Sberbank Evgeny Titov, τα καθήκοντα του Podsvirov περιλαμβάνουν "εξέταση όλων των επενδυτικών σχεδίων" στη δημοκρατία.

Στην Τσετσενία, στο κέντρο της οποίας ήταν ο επικεφαλής του τοπικού υποκαταστήματος της Sberbank Said-Magomed Dzhabrailov, επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τη γνωστή υπόθεση ότι η Τσετσενία είναι μια «μαύρη τρύπα» της ρωσικής οικονομίας.

Για το σύστημα Sberbank, ο Dzhabrailov, στην πραγματικότητα, ήταν εντελώς άγνωστος και ο διορισμός του τον Απρίλιο του 2015 ως επικεφαλής του τσετσενικού γραφείου της τράπεζας - στην πραγματικότητα, ο μόνος σημαντικός παίκτης στην τοπική αγορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών - δεν θα μπορούσε να είχε συμβεί εν αγνοία και προστασία των αρχών της δημοκρατίας. Αυτό αποδεικνύεται από τουλάχιστον ένα γεγονός: το 2006-2009, ο Said-Magomed Dzhabrailov εργάστηκε ως επικεφαλής ενός από τα τμήματα της τσετσενικής κρατικής επιχείρησης "Διεύθυνση Έργων Κατασκευής και Αποκατάστασης στη Δημοκρατία της Τσετσενίας". Με άλλα λόγια, ο Dzhabrailov συμμετείχε άμεσα στις συμβάσεις για τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Τσετσενίας, οι οποίες, όπως γνωρίζετε, εξαντλούσαν τεράστια κεφάλαια και τα οποία εποπτεύονταν προσωπικά από τον αρχηγό της δημοκρατίας. Ραμζάν Καντίροφ.

Το επόμενο βήμα στην καριέρα του Dzhabrailov (2010-2014) ήταν η ηγεσία της εμπορικής εταιρείας Atlanta-XXI CJSC, στην οποία ήταν επίσης 100% ιδιοκτήτης μέχρι πρόσφατα. Σύμφωνα με το σύστημα SPARK-Interfax, ο οργανισμός αυτός είναι εγγεγραμμένος στη Μόσχα με κύρια δραστηριότητα «Χονδρικό εμπόριο επί πληρωμή ή βάσει σύμβασης», αν και στην πραγματικότητα φαίνεται να λειτουργεί σε εντελώς διαφορετικούς τομείς. Για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι πέρυσι η Atlanta-XXI υπέγραψε τρεις συμβάσεις συνολικού ύψους 48 εκατομμυρίων ρούβλια με την FKU Uprdor Kavkaz για την επισκευή αρκετών τμημάτων του δρόμου Αστραχάν-Ελίστα-Σταυρούπολη. Όταν εισήγαγε τον Dzhabrailov ως επικεφαλής του τσετσενικού υποκαταστήματος της Sberbank, ειπώθηκε ότι εργαζόταν σε μια μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία.

Επιπλέον, ο Said-Magomed Dzhabrailov σε διάφορες περιόδους ήταν συνιδρυτής και επικεφαλής πολλών άλλων εμπορικών δομών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με πολύ συγκεκριμένα ονόματα, για παράδειγμα, Halal 21 Century LLC, Film Projects of America LLC ή Jones Dow. Προς το παρόν, σχεδόν όλες αυτές οι οργανώσεις έχουν εκκαθαριστεί.

Ο Dzhabrailov είχε επίσης εμπειρία στις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες ως συνιδρυτής της εμπορικής τράπεζας Tver KBC, η οποία έχασε την άδεια της το 2013 με τη διατύπωση «μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νόμου στον τομέα της αντιμετώπισης της νομιμοποίησης (ξέπλυμα) τα έσοδα από το έγκλημα και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όσον αφορά την ορθή ταυτοποίηση των πελατών της». Σημειώθηκε επίσης ότι η τράπεζα Tver ενεπλάκη σε μεγάλης κλίμακας αμφίβολες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από πελάτες της.

Με άλλα λόγια, ο Said-Magomed Dzhabrailov ήταν ένας αρκετά τυπικός Καυκάσιος επιχειρηματίας που συμμετείχε σε διάφορες «λασπώδεις» επιχειρήσεις. Αλλά για κάποιο λόγο, αυτό το συγκεκριμένο άτομο τον Απρίλιο του 2014 γίνεται βοηθός του διευθυντή του υποκαταστήματος της Τσετσενίας της Sberbank, τα καθήκοντα του οποίου περιλαμβάνουν, όπως προκύπτει από το επίσημο έγγραφο, "οργάνωση δραστηριοτήτων για την πρόληψη ζημιών στην περιουσία της τράπεζας από εξωτερική απάτη, απειλές για το προσωπικό του υποκαταστήματος». Και μόλις ένα χρόνο αργότερα, ο Dzhabrailov διορίστηκε στη θέση του επικεφαλής του υποκαταστήματος - μια μαγευτική καριέρα για ένα άτομο που μέχρι πρόσφατα δεν είχε καμία σχέση με τη Sberbank.

Να σημειωθεί επίσης ότι εκείνη την εποχή (Απρίλιος 2015) Το υποκατάστημα της Sberbank στην Τσετσενία ήταν μέρος της δομής της Τράπεζας του Βορείου Καυκάσου της Sberbank της Ρωσίας. Ωστόσο, ακόμη και τότε αυτή η εδαφική διαίρεση ζούσε τις τελευταίες της μέρες - στις αρχές του 2016, η Τράπεζα του Βορείου Καυκάσου εκκαθαρίστηκε και τα υποκαταστήματά της στις περιοχές της Ομοσπονδιακής Περιφέρειας του Βορείου Καυκάσου ανατέθηκαν στη Νοτιοδυτική Sberbank με κέντρο στην Ροστόφ-ον-Ντον. Τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, η ηγεσία άλλαξε σε αυτό: ο πρώην επικεφαλής του SWB της Sberbank Victor Ventimilla Alonsoπήγε στην Αγία Πετρούπολη, όπου ήταν επικεφαλής της Βορειοδυτικής Sberbank, και αντικαταστάθηκε από Εβγκένι Τίτοφ, ο οποίος προηγουμένως ήταν επικεφαλής της Sberbank της Άπω Ανατολής. Είναι πιθανό ότι αυτός ο ανασχηματισμός του προσωπικού επηρέασε κατά κάποιο τρόπο την περαιτέρω εξέλιξη των γεγονότων στο τμήμα της Τσετσενίας.

Στις αρχές Ιουλίου, η πύλη Kavkaz.Realii, επικαλούμενη δικές της πηγές, ανέφερε ένα περιστατικό στο γραφείο του πρώτου αντιπροέδρου της κυβέρνησης της Τσετσενίας. Γιακούμπ Ζακρίεβα- Ο ανιψιός του Ραμζάν Καντίροφ, ο οποίος κατονομάστηκε μεταξύ των πιθανών διαδόχων του. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, παρουσία του Ζακρίεφ, αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών για την Τσετσενία Απτί Αλαουντίνοβακαι Γενικός Εισαγγελέας της Τσετσενίας Sharpudi Abdul-KadyrovΠρόεδρος του κοινοβουλίου της Τσετσενίας Magomed Daudov(γνωστό επίσης με το διακριτικό κλήσης "Κύριος") ζήτησε 30 εκατομμύρια ρούβλια από τον Said-Magomed Dzhabrailov ως αποζημίωση για το γεγονός ότι δεν θα κινούνταν ποινική υπόθεση εναντίον του με την υποψία ότι "βοήθεια μαχητών". Ο Dzhabrailov φέρεται να αρνήθηκε να δώσει τα χρήματα, μετά από τις οποίες πήγε διακοπές και στη συνέχεια τέθηκε στον ομοσπονδιακό κατάλογο καταζητούμενων. Αν και λίγες μόνο ημέρες μετά από αυτό το υποτιθέμενο περιστατικό, το πρακτορείο Grozny-Inform δημοσίευσε μια συνέντευξη με έναν τραπεζίτη σχετικά με τις νέες τάσεις στον στεγαστικό δανεισμό.

Η κατάσταση με την κίνηση ποινικής υπόθεσης εναντίον του Dzhabrailov είναι διπλά σκανδαλώδης επειδή ο Ramzan Kadyrov δεν κουράστηκε να εκθειάζει επαίνους στη Sberbank και προσωπικά στον επικεφαλής της Γερμανός Gref. «Πραγματικά, ο μόνος που μας βοήθησε και συνεχίζει να μας βοηθά στον τραπεζικό τομέα στη δημοκρατία», τον περιέγραψε ο Καντίροφ σε συνέντευξή του την περασμένη άνοιξη. Ταυτόχρονα, αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι δεν υπάρχουν δικές περιφερειακές τράπεζες στην Τσετσενία, αν και υπάρχουν μεγάλες ρωσικές τράπεζες που δημιουργούνται από μετανάστες από την Τσετσενία - για παράδειγμα, η Βιομηχανική Τράπεζα της Μόσχας Abubakara Arsamakova. Αλλά γενικά, οι ρωσικές τράπεζες δεν βιάζονται να πάνε στην Τσετσενία και το σκάνδαλο με το τοπικό υποκατάστημα της Sberbank θα ενισχύσει μόνο τους φόβους τους ότι οι κανόνες του παιχνιδιού σε αυτή τη δημοκρατία δύσκολα τους προμηνύουν καλό.

Οι ίδιες οι πληροφορίες των υπηρεσιών επιβολής του νόμου σχετικά με το θέμα της ποινικής υπόθεσης κατά του Said-Magomed Dzhabrailov - η δημιουργία ενός δικτύου εταιρειών μιας ημέρας με στόχο την εξαργύρωση κεφαλαίων - κάνει κάποιον να θυμηθεί μια πολύ συγκεκριμένη λίστα με τις μεγαλύτερες εταιρείες στο Η Τσετσενία, στην οποία εμφανίζονται συνεχώς οργανισμοί με τζίρο δισεκατομμυρίων δολαρίων, εγγεγραμμένοι σε άγνωστο τα άτομα. Κατά κανόνα, αυτές οι εταιρείες ασχολούνται με κατασκευές ή συναφείς δραστηριότητες (θυμηθείτε ότι ο Dzhabrailov ήταν επίσης ιδιοκτήτης και επικεφαλής κατασκευαστικής εταιρείας), ενώ δεν υπάρχουν λεπτομερείς πληροφορίες για αυτές, για να μην αναφέρουμε επίσημους ιστότοπους, συνεντεύξεις των ηγετών τους στην ΜΜΕ κ.λπ. Η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Τσετσενία παραμένει βαθιά αδιαφανής και ανεπαρκώς ενσωματωμένη στον ενιαίο οικονομικό χώρο της Ρωσίας.

Βορειοκαυκάσια έκδοση του EADaily